НБУ може відкликати ліцензію у ТОВ «Глобал Колекшн» на надання послуг інкасації

Тетяна Лисенко, директор ТОВ „Глобал Колекшн“, незаконно отримала ліцензію НБУ на надання банкам послуг з інкасації (фото — facebook.com).

Національний банк України (НБУ) може відкликати ліцензію у ТОВ „Глобал Колекшн“ (42805409) на надання послуг інкасації через приховування інформації про реального власника ТОВ та інших порушеннях. Про це повідомляє джерело в НБУ.

Єдиним власником ТОВ „Глобал Колекшн“ вказано Дядченко Максим Євгенович. Цей же чоловік до недавнього часу був єдиним власником АТ „Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд“ Клод-Капітал ». Однак з січня 2021 року керівником і власником АТ став Олексій Свирид. Раніше він працював в компанії EasyPay, проте останнім часом фігурує в ЗМІ як один з керівників платіжної системи «ГлобалМані» (GlobalMoney).

Керівником ТОВ «Глобал Колекшн» є Тетяна Лисенко, яка також працювала тривалий час в компанії EasyPay, а займає керівну посаду в ТОВ «ГлобалМані» (GlobalMoney, оператор системи електронних переказів Global24).

Як повідомляє джерело в Нацбанку, там вважають, що реальним власником ТОВ «Глобал Колекшн» є також Олексій Свирид.

Як повідомляють ЗМІ, Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) вимагає від Олексія Свирида, а також акціонерів і топ-менеджерів банку «Траст» (визнаний неплатоспроможним ще в 2016 році) відшкодування шкоди на суму майже в 380 млн грн.

Правоохоронці продовжують розслідування у справі про виведення грошей з банку «Траст» в тому числі на підконтрольні топ-менеджеам фірми. В матеріалах справи також фігурує і директор ТОВ «Глобал Колекшн» Тетяна Лисенко.