Борьба с отмыванием доходов: НБУ оштрафовал Полтава-банк

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

Национальный банк по результатам проверок по вопросам предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов в апреле 2020 применил к трем банкам меры воздействия.

НБУ направил письменное предостережение Креди Агриколь Банку за невыполнение банком обязательства немедленно сообщить специально уполномоченному органу о попытке установления деловых отношений с физическим лицом, которое включено в перечень лиц, связанных с осуществлением террористической деятельности или в отношении которого применены международные санкции.

Международный инвестиционный банк получил письменное предостережение за нарушение требований по разработке, внедрению и постоянному обновлению внутренних документов банка по вопросам финансового мониторинга; за неосуществление должной оценки финансового состояния клиентов.

Полтава-банк был оштрафован на 300 тыс. гривен за неосуществление на постоянной основе с учетом риск-ориентированных подходов надлежащего анализа финансовых операций клиентов.

Меры воздействия к банкам применены за нарушения, которые были выявлены во время карантина.

Национальный банк в марте оштрафовал РВС Банк на 3 млн гривен, банк «Украинский капитал» – на 0,8 млн и Укрэксимбанк — на 0,6 млн гривен.