Боротьба з відмиванням доходів : НБУ оштрафував Полтава-банк

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

Національний банк за результатами перевірок з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів у квітні 2020 застосував до трьох банків заходи впливу.

НБУ направив письмове застереження Креді Агріколь Банку за невиконання банком зобов’язання негайно повідомити спеціально уповноваженому органу про спробу встановлення ділових відносин з фізичною особою, яку включено до переліку осіб, пов’язаних зі здійсненням терористичної діяльності або стосовно якої застосовано міжнародні санкції.

Міжнародний інвестиційний банк отримав письмове застереження за порушення вимог щодо розробки, впровадження та постійного оновлення внутрішніх документів банку з питань фінансового моніторингу; за нездійснення належної оцінки фінансового стану клієнтів.

Полтава-банк був оштрафований на 300 тис. гривень за нездійснення на постійній основі з урахуванням ризик-орієнтованих підходів належного аналізу фінансових операцій клієнтів.

До Полтава-банку Нацбанк застосував як захід впливу штраф в розмірі 300 тис. гривень за нездійснення на постійній основі з урахуванням ризик-орієнтованих підходів належного аналізу фінансових операцій клієнтів; письмове застереження за неналежне виконання обов’язку здійснювати вивчення клієнтів.

Заходи впливу до банків застосовані за порушення, виявлені під час карантину.

Національний банк у березні оштрафував РВС Банк на 3 млн гривень, банк “Український капітал” – на 0,8 млн і Укрексімбанк – на 0,6 млн гривень.